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    第五届监事会第十一次临时会议决议公告

    时间:2017-09-20 15:37:59 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
    一、监事会会议召开情况
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次临时次会议通知于2017年3月24日以电话{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、邮件方式向各位监事送达。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次监事会于2017年3月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    3、本次监事会会议应到监事3名{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},实到监事3名。
    4{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议由监事会主席薛黎霞女士主持{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    5{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、部门规章{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、规范性文件和公司章程的规定{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    二{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事会会议审议情况
    1、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:3 名监事同意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占全体监事人数的 100%;0 名弃权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};0 名反对。
    监事会意见:使用闲置募集资金进行投资短期理财产品{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},有利于提高募集资 金使用效率{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},能够增加投资收益{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},补充同意确认2016年度公司使用闲置募集资金 购买银行理财产品。 《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议 案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};0 名反对。
    监事会意见:公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},有利于提高资 金使用效率{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},能够增加投资收益{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},补充同意确认 2016 年度公司使用闲置自有资 金购买银行理财产品{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    三、 备查文件
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。

    特此公告{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。

    江苏德威新材料股份有限公司 监事会
    2017 年 3 月 31 日
    下一个:关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
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