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    投资者关系 / Investor
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    关于召开 2016年年度股东大会通知的补充公告

    时间:2017-09-20 16:45:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
    根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订){{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、创业板 信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式(1-43号)(2017年3 月修订)、创业板信息披露业务备忘录第19号:股东大会相关事项(2017年修订) 等相关法律法规的最新规定,公司对在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》(2017-027)部分内容进行补充 更新{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},由此给投资者带来的不便{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},深感歉意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    补充更新后的 2016年年度股东大会通知如下(更新部分用黑体字加粗表示):
    年年度股东大会通知如下(更新部分用黑体字加粗表 示): 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的 规定{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2017年4月6日召开{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},决定于2017年5月4日下午13:30召开2016年年度股 东大会{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},会议具体相关事项如下:
    一{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、召开会议的基本情况
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、股东大会届次:2016年年度股东大会
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议召开的日期{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、时间:
    (1)现场召开时间:2017年5月4日(星期四)下午13:30
    (2)网络投票时间:2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月4日上 午9:30—11:30{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
    5、股权登记日:2017年4月27日(星期四)
    6{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、出席会议的对象:
    (1)截至2017年4月27日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},该 股东代理人不必是公司的股东){{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    (2)本公司董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事及高级管理人员;
    (3)会议见证律师{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    7{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、现场会议地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议 室
    8{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    9{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、参加会议方式:同一表决权只能选择现场{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、网络或其他表决方式中的一 种{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。同一表决权出现重复表决的{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},以第一次投票结果为准{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    二{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为:
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
    4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    5{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票){{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}, 但总数不得超过其拥有的选举票数。 以下为第六届董事会董事候选人选举{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},采取累积投票制{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},单独投票{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},候选 人 以下为第六届董事会董事候选人选举,采取累积投票制{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},单独投票,候选 人 9 9 人{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},应选 9 9 人: 6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事; 6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}; 6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    7{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    8{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    9{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于续聘会计师事务所的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    10{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    11{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》; 以下股东代表监事选举{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},采用累积投票制,单独投票{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},候选人 1 人,应选 1 人: 11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。
    12{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》;
    14{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以 下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},公司将根据计票结果进行公开 披露{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。第 6{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、11 项议案将采取累积投票制,其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议后{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},股东大会方可进行表决{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。本次股东大会所 有提案内容已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},具体内容详见 2017 年 4 月 8 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
    三{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、现场会议登记方法
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、登记方式:
    (1)凡出席会议的个人股东{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及 本人身份证){{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、股东帐户卡办理登记手续{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、法定代表人证 明书或其他有效证明{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},代理人须持本人身份证{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、 股票帐户卡办理登记手续{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    (3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。异地股东可凭有关证件 采取传真方式(0512-53222355)登记(须在2017年5月3日16:00前传真至公司){{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}, 不接受电话登记{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。以传真方式进行登记的股东{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年5月3日上午10:00至下 午16:00。
    3、登记地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    四{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、网络投票的具体操作流程
    本次股东大会{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},网络投票的具体操作流程见附件一。
    五{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、其他事项
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议联系方式: 联系人:李红梅女士 陆玲女士 电 话:0512-53229379 传 真:0512-53222355(传真函上请注明“股东大会”字样) 地 址:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
    2、会期半天{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},与会人员食宿及交通费自理。
    3{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、出席会议的股东及股东代理人{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},请于会前半小时携带相关证件原件{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},到 会场办理登记手续。
    4{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、网络投票期间{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 特此公告{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。

    江苏德威新材料股份有限公司 董事会
    2017 年 4 月 8 日
    下一个:2017年第一次临时股东大会决议公告
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