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    2017 年第二次临时股东大会决议公告

    时间:2017-09-20 16:52:05 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
    3{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股 东大会于 2017 年 4 月 19 日(星期三)下午 14 时 30 分在江苏省太仓市新港公路 现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};嵋橐韵殖⊥镀焙屯缤镀毕嘟岷系姆 式进行。本次会议由公司董事会召集{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},董事长周建明先生主持{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};嵋榈恼倏 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材 料股份有限公司章程》的有关规定{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    (二)会议出席情况
    参与本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有 7 名{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},代 表股份 433,112,903 股,占公司有表决权股份总数的 42.5843%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},其中:出席现 场会议的股东及股东代表共有 5 名,代表股份 432,934,303 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占公司有表决权 股份总数的 42.5667%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东 代表有 2 名,代表股份 178,600 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占公司有表决权股份总数的 0.0176%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 公司董事、监事出席了本次会议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},公司部分高级管理人员和公司聘任的见证 律师等列席了本次会议。
    二{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、议案审议表决情况
    会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、准确{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、完整{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},没有 虚假记载{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、误导性陈述或重大遗漏{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议 案》。
    表决结果:同意 432,942,903 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.961%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};反对 0 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议的股东及股东 代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};弃权 170,000 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议 的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.039%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,082,913 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.616%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};弃 权 170,000 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 0.384%。 本议案获得通过。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议 案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:同意 432,942,903 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.961%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};反对 0 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议的股东及股东 代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};弃权 170,000 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议 的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.039%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,082,913 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.616%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};反对 0 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};弃 权 170,000 股{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 0.384%。 本议案获得通过{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    三{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、律师出具的法律意见
    江苏长三角律师事务所委派了陈议律师{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、冯颖律师出席并见证了本次股东大会{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},并出具法律意见书{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。该法律意见书认为:公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、行政法规{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、公司章程{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};出席“本次股东大会”会议人员及会议 召集人资格合法有效{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};“本次股东大会”会议的表决程序{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、表决结果合法有效{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 符合《中华人民共和国公司法》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《中华人民共和国证券法》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《上市公司股东大会 规则》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《上市公司章程 指引》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《企业内部控制基本规范》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为 的通知》、《上市公司信息披露管理办法》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等我国现行有关法律、法规{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公 司章程》的规定。
    四{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。

    特此公告。

    江苏德威新材料股份有限公司 董事会
    2017 年 4 月 19 日
    下一个:关于控股股东股权补充质押的公告
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