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    第六届监事会第三次临时会议决议公告

    时间:2017-09-22 10:04:28 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
    一{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事会会议召开情况
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、邮件方式向各位监事送达。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日(星期四)上午 11:00 以现场表决方式 召开{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    3、本次监事会会议应到监事 3 名{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},实到监事 3 名。
    4{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议由监事会主席薛黎霞女士主持{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    5{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次监事会会议的召开符合有关法律{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、行政法规{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、部门规章{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    二{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事会会议审议情况
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
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    《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:3 票同意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},0 票反对{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},0 票弃权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
    3{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
    表决结果:3 票同意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},0 票反对{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},0 票弃权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    独立董事对此项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    三、备查文件
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。

    特此公告{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。

    江苏德威新材料股份有限公司 监事会
    2017 年 8 月 24 日
    下一个:关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告
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