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    第六届董事会第一次会议决议公告

    时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
    一{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    3{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次董事会会议应到董事9名{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},实到董事9名。
    4{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    5{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、本次董事会会议的召开符合有关法律{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、行政法规{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
    二{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、董事会会议审议情况
    1 {{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:9 名董事同意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占全体董事人数的 100%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};0 名弃权{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};0 名反对{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    公司监事会对本项议案发表了意见{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    2 {{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。 的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
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    《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    公司独立董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    3 {{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
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    4 {{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、审议《关于变更会计政策的议案》{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    表决结果:9名董事同意{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词},占全体董事人数的100%{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};0名弃权;0名反对{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
    公司独立董事{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。
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    《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    三{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、 备查文件
    1{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词};
    2{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}{{英国最大赌博365网站_英国best网赌正规平台主词}主词}。

    江苏德威新材料股份有限公司 董事会
    2017 年 8 月 27 日
    下一个:第六届监事会第一次会议决议公告
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